DeltSavings Account

•Fotocopia Ampliada, legible y vigente del documento de identidad personal.
•Dos (2) Cartas de Referencias Bancarias o Comerciales de todos los titulares y firmantes de la cuenta.
Nota: Las cartas de referencia emitidas fuera de Panamá, no deben tener más de 60 días de emitidas; las emitidas en Panamá, no deben tener más de 30 días de emitidas.
•Documentos que certifiquen el origen de los fondos (Evaluación Soc. Eco. - EEFF - Declaraciones de Renta - Carta de Trabajo - Talonarios de Trabajo - Compra Venta, etc.)

• • Pacto Social de constitución de la sociedad y enmiendas, debidamente inscrito en el Registro Público.
•  
• •  Acta de Junta Directiva o de Accionistas
•  
• •  Dos (2) Cartas de Referencias Bancarias o Comerciales (Sociedad)
•  
• •  Dos (2) Cartas de Referencias Bancarias o Comerciales de las Personas Naturales involucrados en la Sociedad (Firmantes Autorizados, Directores, Dignatarios y verdadero dueño de los fondos), detalladas en la Solicitud de Apertura de Cuenta. Se podrá obviar este requerimiento, en el caso de personas naturales panameñas con buenas referencias de crédito en APC (Bureau de Crédito)
•  
• •  Nota: Las cartas de referencia emitidas fuera de Panamá, no deben tener más de 60 días de emitidas; las emitidas en Panamá, no deben tener más de 30 días de emitidas.
•  
• •  Documentos que certifiquen el origen de los fondos (Evaluación Soc. Eco. - EEFF - Declaraciones de Renta - Carta de Trabajo - Talonarios de Trabajo - Compra Venta, etc.)