• Fotocopia ampliada de su identificación personal (cédula), legible y vigente, del original del documento de identificación Personal (en caso de nacionales cédula de identidad vigente y en caso de extranjeros, pasaporte vigente original así como documento de identidad de su país), de todos los Titulares y Firmantes Autorizados de la cuenta.
• Dos (2) Cartas de Referencias Comerciales o Bancarias de todos los Titulares y Firmantes Autorizados en la Cuenta, con no más de treinta (30) días de emitidas (para cuentas con monto de apertura mayor a $100,000).
• Documentos que certifiquen la procedencia de fondos (Carta de Trabajo, Declaraciones de Renta, Estados Financieros).
