• Fotocopia ampliada, legible y vigente, del original del documento de identificación Personal (en caso de nacionales cédula de identidad vigente y en caso de extranjeros, pasaporte vigente original así como documento de identidad de su país), de todos los Titulares y Firmantes Autorizados de la cuenta.

• Dos (2) Cartas de Referencias Comerciales o Bancarias de todos los Titulares y Firmantes Autorizados en la Cuenta, con no más de treinta (30) días de emitidas (para cuentas con monto de apertura mayor a $100,000).

• Documentos que certifiquen la procedencia de fondos (Carta de Trabajo, Declaraciones de Renta, Estados Financieros).

• Fotocopia de recibo de un servicio público (agua, luz, teléfono) que cuente con la dirección física del Titular de la Cuenta.

• • Pacto Social de constitución de la sociedad y enmiendas, debidamente inscrito en el Registro Público.
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• •  Acta de Junta Directiva o de Accionistas
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• •  Dos (2) Cartas de Referencias Bancarias o Comerciales (Sociedad)
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• •  Dos (2) Cartas de Referencias Bancarias o Comerciales de las Personas Naturales involucrados en la Sociedad (Firmantes Autorizados, Directores, Dignatarios y verdadero dueño de los fondos), detalladas en la Solicitud de Apertura de Cuenta. Se podrá obviar este requerimiento, en el caso de personas naturales panameñas con buenas referencias de crédito en APC (Bureau de Crédito)
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• •  Nota: Las cartas de referencia emitidas fuera de Panamá, no deben tener más de 60 días de emitidas; las emitidas en Panamá, no deben tener más de 30 días de emitidas.
  Documentos que certifiquen el origen de los fondos (Evaluación Soc. Eco. - EEFF - Declaraciones de Renta - Carta de Trabajo - Talonarios de Trabajo - Compra Venta, etc.)